35-летний уралец обвиняется в похищении более 1 миллиарда рублей

Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гражданина, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере и "отмывании" денежных средств, добытых преступным путем.

Согласно материалам уголовного дела, с января 2003 по август 2006 года мошенник под предлогом участия в торгах на межбанковском валютном рынке совершил мошеннические действия в отношении 3217 жителей различных регионов России и иностранцев, обманным путем похитив у них более 1 миллиарда рублей. Наряду с этим, в период с января 2005 по август 2006 года мужчина незаконно легализовал свой доход, "отмыв" таким образом около 300 миллионов рублей.

По словам следователя по особо важным делам ГСУ Ольги Гавриловой, организованная "финансовая пирамида" строилась по отработанной схеме. В сети Интернет была размещена информация о том, что мужчина принимает в доверительное управление чужие денежные средства, при этом обещая людям получение регулярного дохода в размере более 80% годовых. Доверчивые граждане и даже иностранцы передавали злоумышленнику крупные суммы лично и перечисляли их на счета в различных банках. Весной 2006 года мужчина, понимая, что его противоправная деятельность может быть раскрыта, обналичил деньги и выехал за пределы РФ.

Часть награбленного "современный Остап Бендер" потратил на приобретение дорогих автомобилей и недвижимости в Италии. Так, например, он купил комплекс жилой недвижимости, состоящий из 20 комнат, пристройки, бассейна, сада и 4000 квадратных метров сельскохозяйственных угодий.

В 2010 году по факту финансового мошенничества органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый объявлен в международный розыск. Вскоре его задержали на территории Королевства Марокко и по запросу Генпрокуратуры России экстрадировали на родину, где передали в руки свердловских сыщиков. После окончания расследования суд признал гражданина виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.

В текущем году в распоряжении свердловской полиции появилась достоверная информация о причастности осужденного к легализации денежных средств, которые он добыл в результате своих махинаций, а также были установлены новые потерпевшие. Все это дало основание возбудить и расследовать новое уголовное дело.

Материалы данного уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. К сроку подозреваемого могут добавиться еще 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.