Криминал. В Тюменской области руководитель компании, являющийся депутатом Тюменской городской Думы подозревается в сокры...

Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области А.М. Ахмедзяновым возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "Группа компаний СибНАЦ", являющегося шестого созыва по одномандатному избирательному округу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере).

По версии следствия, руководитель ООО "Группа компаний СибНАЦ", деятельность которой заключается в управлении финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, зная о задолженности предприятия по налогам и сборам в бюджет на 3 декабря 2013 года в сумме около 7 миллионов рублей, организовал деятельность предприятия таким образом, чтобы денежные средства не попали на арестованные налоговой инспекцией инкассовыми поручениями расчетные счета. В двух банках города Тюмени им были открыты новые расчетные счета, на которые с 10 декабря 2013 года по 10 января 2014 года от дебиторов были перечислены денежные средства в сумме не менее 1,5 миллиона рублей, которые он израсходовал на расчеты с кредиторами компании.

Таким образом подозреваемый сокрыл денежные средства в сумме не менее 1,5 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Подразделение: второй отдел процессуального контроля