МВД - На Ямале впервые задержаны участники организованной преступной группы, промышлявшей обналичиванием денег, пере...

По результатам проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО выявлена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующаяся на незаконной банковской деятельности, дачей взяток и коммерческих подкупов должностных лиц и руководителей контролирующих органов и кредитных организаций.

Так, в период с 2011 года по настоящее время, члены организованной преступной группы численностью более 10 человек, под непосредственным руководством Петрова Сергея Федоровича (ранее неоднократно судимого по ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство), ст. 177 УК РФ (уклонение от погашения кредиторской задолженности), части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) осуществили: создание подконтрольных коммерческих организаций на "подставных" лиц; обналичивание денежных средств, находящихся на банковских счетах, подконтрольных членам организованной преступной группы, сбор, хранение, перевозку и доставку наличных денег для их выдачи заказчикам обналичивания.

Клиентами незаконной банковской деятельности (заказчиками обналичивания денежных средств) выступали предприятия и организации бюджетов различных уровней, нефтегазовой отрасли, сектора оказания различного рода услуг, сферы строительства, расположенные на территории РФ в городах Центрального Федерального округа, Приволжского Федерального округа, Уральского Федерального округа. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа, заказчики обналичивания денежных средств расположены практически во всех городах.

Всего за указанный период с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" участниками группы было обналичено более 300 000 000 рублей.

Противоправная деятельность указанной преступной группы стала возможна, в том числе благодаря наличию в организованной преступной группе коррумпированных руководителей и работников контролирующих органов, кредитных организаций.

Так, управляющий филиалом одного из банков г. Ноябрьска, где открыты фактически все счета подконтрольных организованной преступной группы "фиктивных" организаций, был осведомлен об ее противоправной деятельности и за денежные вознаграждения осуществлял покровительство участникам группы, а также совершал действия в интересах дагестанской организованной преступной группы, осуществляющей противоправную деятельность, связанную с "крышеванием" этнического бизнеса.

Один из сотрудников контролирующего органа- МИФНС России по г.Ноябрьск, при проведении выездных налоговых проверок в отношении подконтрольных участникам преступной группы коммерческим организациям, а также при постановке-снятии их с регистрационного учета, получал незаконные денежные вознаграждения за совершение действий, связанных с освобождением, либо минимизацией ответственности за налоговые правонарушения, а также иное покровительство при осуществлении регистрационных действий.

Противоправная деятельность ПСФ контролировалась участниками преступной группировки, которые получали часть доходов, полученных от деятельности по обналичиванию денежных средств. Кроме этого, через указанные фирмы организовывалась легализацию преступных доходов, полученных от иной противоправной деятельности, связанной с "крышеванием" коммерческих структур, различных сфер обслуживания.

16 июля 2013 года в 16 часов сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на автостоянке, расположенной около банка были задержаны гражданин Петров Сергей Федорович, 10.11.1978 года рождения и гражданин Латыпов Марат Марсович, 14.07.1982 года рождения при передаче денежных средств в сумме 900 000 рублей клиенту незаконной банковской деятельности (заказчику обналичивания) выступающему от одной из организаций города. В ходе проведения осмотра транспортных средств вышеуказанных лиц обнаружены и изъяты денежные средства в сумме около 1 000 000 рублей, печати подконтрольных фирм-"однодневок", черновые записи, свидетельствующие о неоднократности совершения противоправных деяний.

По результатам проведения обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в частности черновые записи, денежные средства, реестры (выписки по счетам) фирм-"однодневок".

16 и 17 июля 2013 г. по вышеуказанным фактам следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Управления УМВД России по ЯНАО возбуждены уголовные дела по части 1 ст. 172 УК РФ, части 1 ст. 187 УК РФ, Петров С.Ф. и Латыпов М.М. задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

18 июля 2013года проведены обыски по месту жительства лидеров и активных участников организованных преступных групп г.Ноябрьска. По результатам проведения следственных действий обнаружены и изъяты: огнестрельное оружие, крупные денежные суммы, ювелирные изделия.

Впервые в ходе операции был задействован отряд ОМОН. Все обыски прошли без применения огнестрельного оружия.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении участников криминальных структур г.Ноябрьска, а также клиентов незаконной банковской деятельности (заказчиков обналичивания денежных средств).