ЯНАО - Прокуратура г. Ноябрьска направила в суд уголовное дело в отношении группы лиц, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность

Прокуратура г. Ноябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Петрова, Марата Латыпова, Юлии Латыповой, Виктора Межирицкого, Игоря Лисина, обвиняемых в совершении ряда преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере); ч. 4 ст. 159.1 УК РФ(мошенничество в сфере кредитования, организованной группой); ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

По версии следствия, в период с апреля 2010 года по июль 2013 года организованная преступная группа, руководителем которой являлся Петров, при пособничестве директора филиала ОАО "СИБНЕФТЕБАНК" в г. Ноябрьск Лисина, используя реквизиты и счета 10 подконтрольных коммерческих организаций, без регистрации и специального разрешения осуществляла незаконную банковскую деятельность в виде совершения банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических и юридических лиц.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.