ЯНАО - За нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма к административной ответственности привлечена компания

Надымской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".

Проверкой установлено, что ООО "Запсибгазторг" стоит на специальном учете в Уральской государственной инспекции пробирного надзора, как объект, осуществляющий операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями.

При этом, филиалом ООО "Запсибгазторг" - "Надымгазторг" проводились закупки ювелирных изделий в рамках заключенных ранее договоров с контрагентами-поставщиками и контрагентами-покупателями изделий из драгоценных металлов на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сообщения в Росфинмониторинг по вышеуказанным фактам оплаты ювелирных изделий не направлялись.

В этой связи, Надымской городской прокуратурой в отношении генерального директора ООО "Запсибгазторг" было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

По результатам его рассмотрения мировым судьей судебного участка № 2 Надымского судебного района должностному лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, по представлению прокуратуры компанией организовано осуществление внутреннего контроля, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.