Тюменский район - Внимание! Общее собрание акционеров ЗАО «Каменское»

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Каменское"

В соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества "Каменское" от "19" мая 2015 года настоящим сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества "Каменское" (далее – ЗАО "Каменское") о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Каменское".

Место нахождения ЗАО "Каменское": 625525, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Каменка, ул. Новая, д.15

Дата проведения собрания: "30" июня 2015 года;

Время проведения собрания: 09 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 625525, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Каменка, ул. Новая, д.15.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "29" мая 2015 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится "30" июня 2015 года с 08 часов 30 минут по адресу: 625525, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Каменка, ул. Новая, д. 15.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Каменское":

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

7. Об одобрении крупной сделки ( продажа земельных участков)

8. Одобрение раздела земельного участка

Акционеры ЗАО "Каменское" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО "Каменское" по адресу: 625525, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Каменка, ул. Новая, д.15., с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с "01" июня 2015 года по "30" июня 2015 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров ЗАО "Каменское"

тел.(3452)77-38-07