Тюменская область - В Тюмени осуждена бывшая руководительница фирмы, которая под видом возмещения НДС пыталась похитить из федерального бюджета около 1,5 млн рублей

Сегодня Калининский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО "Динат" 40-летней Натальи Хабаровой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как установлено расследованием, в 2012 г. Хабарова, являясь единственным участником и генеральным директором торговой компании ООО "Динат", предприняла попытку хищения из бюджета около 1,5 млн рублей под видом возмещения НДС.

Она 11 февраля 2012 г. представила в налоговую инспекцию уточненную налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2011 г., в которой отразила приобретение ООО "Динат" 10 дозаторов для автоматической фасовки сыпучих продуктов в большие мешки BIG-BAG (модель ДШФ-Б) стоимостью 9,7 млн рублей, и рассчитала НДС, подлежащий возврату из федерального бюджета. Он составлял 1 млн 485 тыс. рублей.

Налоговая инспекция для проверки обоснованности предъявления возмещения НДС запросила у ООО "Динат" документы, подтверждающие приобретение дозаторов. 17 февраля Хабарова представила их. В ходе камеральной проверки инспекция выяснила, что компания фасовочное оборудование не приобретала и в августе 2012 г. вынесла решение об отказе в возврате НДС. Хабарова обжаловала данное решение в арбитражный суд, однако в 2013 г. суд признал законными действия налогового органа.

В 2014 г. Хабарова продала ООО "Динат", но избежать привлечения к уголовной ответственности за мошенничество ей не удалось.

Налоговая инспекция обратилась в правоохранительные органы. На основании собранных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области материалов в августе 2014 г. было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил Хабаровой 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 300 тыс. рублей.