Направлено в суд второе дело в отношении ОПС, которое незаконно вывело в Китай в валюте более 595 млн рублей

Сегодня, 5 мая 2017 года, прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 34-летней жительницы г. Тюмени Татьяны Горецкой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), пп. "а", "б" ч.3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), ч.2 ст. 327 (изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления), п. "б" ч.2 ст. 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. "а" ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой).

По версии следствия в мае 2014 года Горецкая вошла в состав преступного сообщества, которое ранее было создано двумя жителями г. Екатеринбурга, жителем г. Тюмени, а также гражданином Китая для незаконного вывода в Китай валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Кроме Горецкой в состав преступной организации в разное время вошли пять жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области, в числе которых Вадим Тигин, дело в отношении которого уже направлено в суд, три жителя г. Тюмени, два гражданина Китая, а также еще одно лицо, полные данные которого в ходе следствия установить не удалось.

Махинации совершались по следующей схеме.

Преступное сообщество принимало от недобросовестных китайских предпринимателей, работавших в Екатеринбурге, денежную наличность и за вознаграждение передавало ее российским коммерсантам, заинтересованным в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен указанные коммерсанты переводили в безналичном порядке эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС. Затем данные фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении китайскими компаниями персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий. После этого осуществлялась конвертация денежных средств в валюту (доллары США или китайские юани) и вывод ее в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга.

К концу апреля 2014 года увеличившееся число валютных операций и объемы денежных средств, которые преступное сообщество через одну из екатеринбургских фирм незаконно выводило в адрес подставной китайской компании, стали вызывать сомнения у сотрудников валютного контроля банка. В связи с этим руководителями преступного сообщества было принято решение о разбивке крупных сумм на более мелкие и выводе их за рубеж через другие предприятия, чтобы их противоправная деятельность не привлекала внимание органов валютного контроля банковских учреждений и правоохранителей. Для решения этой задачи в Тюмени было создано структурное подразделение ОПС.

Один из руководителей ОПС – житель Тюмень вовлек в преступную организацию своего знакомого тюменца, имевшего юридическое образование, а тот свою сожительницу Горецкую, у которой было два высших образования – экономическое и юридическое. Пара понимала незаконность афер, но жажда легких денег взяла свое.

По указанию ОПС Горецкая организовала изготовление поддельных печатей фиктивных китайских фирм и факсимиле подписей их руководителей.

Кроме того, Горецкая и ее сожитель зарегистрировали в Тюмени два предприятия - ООО "Юнита", ООО "Алекс72", а еще один участник криминальной организации - ООО "Профессиональные системы программирования". Через эти три тюменских фирмы с июня по октябрь 2014 года незаконно было выведено в Китай под видом оплаты в валюте липовых договоров аутсорсинга в сумме свыше 84 млн рублей. В целом же ОПС с апреля по декабрь 2014 года перевело в Китай в валюте более 595 млн рублей.

ОПС планировало осуществлять свою деятельность и в Челябинской области, но не успело, так как его деятельность была пресечена в декабре 2014 года РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Свердловской области.

В ходе следствия Горецкая стала сотрудничать с правоохранительными органами, признала свою вину. В октябре 2015 года прокуратура области заключила с ней досудебное соглашение. Материалы уголовного дела в отношении Горецкой были выделены в отдельное производство. Она находится под подпиской о невыезде.

Санкции ч.2 ст. 210 и ч.3 ст. 193.1 УК РФ, наиболее тяжкие из предъявленных Горецкой, предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Прокуратура Тюменской области утвердила в отношении Горецкой обвинительное заключение на 2765 листах и направила 128 томов материалов уголовного дел в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

Для сведения: основное дело в отношении ОПС находится в производстве следователя.