ЯНАО - В г. Новый Уренгой по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств

В мае 2016 года в ОМВД России по г.Новый Уренгой поступила информация, что руководство ООО "Автострой" не занимаясь реальной хозяйственной деятельности осуществляет обналичивание денежных средств, поступающих на расчетный счет общества.

Ход и результаты рассмотрения данного сообщения были взяты на контроль прокуратуры округа.

В ходе проверки проведенной ОМВД России по г. Новый Уренгой в порядке, предусмотренном ст. 144,145 УПК РФ установлено, что жительницей г.Новый Уренгой Оксаной Обливанец было зарегистрировано ООО "Автострой" и ряд других коммерческих организаций, не осуществлявших хозяйственной деятельности. Вместо легальной предпринимательской деятельности Обливанец подыскивала на территории г.Новый Уренгой лиц, желающих обратить принадлежащие им безналичные денежные средства в наличные деньги. После этого, она заключала с клиентами фиктивные договоры об оказании транспортных услуг и проводила безналичные денежные средства клиентов через банковские счета подконтрольных ей организаций. За вознаграждение в размере 8% от суммы поступивших на счет ООО "Автострой" денежных средств она осуществляла их обналичивание. В результате незаконной банковской деятельности Обливанец за период январь-октябрь 2015 года извлекла доход в размере более 49 млн. рублей.

Несмотря на наличие достаточных данных, указывающих на признаки совершенного Обливанец преступления, сотрудниками ОМВД России по г.Новый Уренгой вопрос о возбуждении уголовного дела в установленный законом 3-суточный срок решен не был.

После вмешательства прокуратуры округа прокуратурой г.Новый Уренгой начальнику территориального ОМВД России внесено требование об устранении допущенных нарушений закона.

По результатам его рассмотрения 5 июня 2016 года ОМВД России по г. Новый Уренгой в отношении Обливанец возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратуры округа