Направлено в суд первое уголовное дело в отношении ОПС, которое незаконно вывело в Китай более 595 млн рублей

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя г. Верхняя Пышма Свердловской области 32-летнего Вадима Тигина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) и пп. "а, б" ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, в марте 2014 года Тигин вошел в состав преступного сообщества, которое было создано двумя жителями г. Екатеринбурга, жителем г. Тюмени, а также гражданином Китая для незаконного вывода в Китай валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Кроме Тигина в состав преступной организации в разное время вошли четыре жителя г. Екатеринбурга, четыре жителя г. Тюмени, два гражданина Китая, а также еще одно лицо, полные данные которого в ходе следствия установить не удалось.

Махинации совершались по следующей схеме.

Преступное сообщество принимало от недобросовестных китайских предпринимателей, работавших в Екатеринбурге, денежную наличность и за вознаграждение передавало ее российским коммерсантам, заинтересованным в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен указанные коммерсанты переводили в безналичном порядке эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС. Затем данные фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении китайскими компаниями персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий. После этого осуществлялась конвертация денежных средств в валюту (доллары США или китайские юани) и вывод ее в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга.

У Тигина был опыт работы в сфере компьютерных технологий, он в совершенстве знал английский язык (является подданным Великобритании и гражданином России), что необходимо было для дублирующего перевода на иностранный язык фиктивных международных договоров. Тигин составлял подложные задания на оказание услуг аутсорсинга в области информационных технологий, акты, отчеты об их оказании и другие документы. Кроме того, Тигиным были оформлены на английском языке три сайта для вовлеченных в незаконный вывод валюты китайских компаний, чтобы в случае проверки создать реальную видимость их существования. По версии следствия, он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено, "костяк" преступного сообщества.

Как полагает следствие, с апреля по декабрь 2014 года преступным сообществом незаконно было выведено на счета китайских компаний более 10 млн долларов США и свыше 32 млн китайских юаней, что эквивалентно более 595 млн рублей, с предоставлением кредитным организациям, обладающими полномочиями агента валютного контроля, фиктивных документов о целях и основаниях перевода валюты.

ОПС планировало осуществлять свою деятельность и в Челябинской области, но не успело, так как его деятельность была пресечена в декабре 2014 года РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Свердловской области.

В ходе следствия Тигин стал сотрудничать с правоохранительными органами, признал свою вину. В июле 2015 года прокуратура Тюменской области заключила с ним досудебное соглашение. Материалы дела в отношении Тигина были выделены в отдельное производство. Он находится под подпиской о невыезде.

Санкции ч.2 ст. 210 и ч.3 ст. 193.1 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Прокуратура Тюменской области утвердила в отношении Тигина обвинительное заключение и направила 123 тома материалов уголовного дела в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Для сведения: основное дело в отношении ОПС находится еще в производстве следователя.