Тюменский бизнесмен вывел в оффшоры более $148 млн

В Тюмени будут судить предпринимателя, который за вознаграждение выводил всем желающим денежные средства в оффшоры.

Как сообщили в прокуратуре региона, 29-летний Игорь Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, являясь учредителем и руководителем ООО "Вятший", за вознаграждение оказывал услуги по незаконному выводу денежных средств за пределы РФ.

Финансы аккумулировались преступной группой на счете подконтрольной фирмы ООО "Международная ассоциация перевозчиков", открытой в Приморском крае, после чего по фиктивным документам перечислялись на счет "Вятший".

Бизнесмен предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра, свидетельствующие о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая на территорию России аффилированной организацией "FORTUNE PLUS CORPORATION LIMITED", зарегистрированной в Китае и подконтрольной Чалову.

В результате было выведено более $148 млн. Доход преступной группы составил около 8 млн руб.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.