ЯНАО - Прокуратура г. Салехард пресекла нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прокуратура г. Салехарда провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Вопреки указанным требованиям индивидуальный предприниматель, осуществляющий на территории МО г. Салехард деятельность в сфере оказания посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не разработал и не утвердил правила внутреннего контроля, не назначил специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу индивидуальных предпринимателей не встал.

По данному факту прокуратура города возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое направлено в МРУ Росфинмониторинга по УрФО для рассмотрения по существу.